Antigon produit et réalise des rapports détaillés sur des personnes physiques et morales afin de maitriser les risques, notamment dans le cadre de procédures de due diligence et de background checks.
Due diligence & Background checks
Avant toute prise de décision stratégique (acquisition, partenariat, investissement, recrutement sensible), il est essentiel de vérifier la fiabilité et l’intégrité de vos interlocuteurs.
Nos équipes mènent des investigations approfondies en sources ouvertes pour révéler ce que les documents officiels ne montrent pas : structures offshore, connexions avec des entités à risque, antécédents judiciaires, activités suspectes, incohérences patrimoniales.
Chaque investigation donne lieu à un rapport structuré comprenant :
- Les principales conclusions et recommandations
- Le profil complet du sujet (identité, réseau, empreinte numérique)
- L’analyse des connexions d’entreprises et des intérets offshore
- L’identification des activités suspectes et des signaux d’alerte
- L’évaluation du niveau de risque
Appui à la compliance
Nous accompagnons les directions juridiques et conformité dans leurs obligations réglementaires : vérification de tiers (KYC/KYB), analyse des risques de blanchiment, identification des bénéficiaires effectifs, détection de liens avec des personnes politiquement exposées (PEP) ou des entités sous sanctions.
Sécurisation des transactions financières
Pour les opérations sensibles (fusions-acquisitions, entrée au capital, transactions internationales), nous fournissons une analyse de risque complète intégrant les dimensions financières, réputationnelles et géopolitiques.
Notre veille technologique continue nous permet de suivre l’évolution des techniques de fraude et d’adapter nos méthodologies en temps réel.
OSINT = Open Source INTelligence / FININT = Financial INTelligence